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Dirección de Prevención Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales

Es la encargada de evitar que se protocolicen o autentifiquen actos o negocios jurídicos orientados a financiar actos terroristas o legitimar capitales provenientes de las actividades ilícitas, tipicadas en la Ley Orgánica Contra la Delicuencia Organizada y Financiamiento al terrorismos.

 

 

4.  Ley de Registros y del Notariado

 

5.- Resolución 122

 

6.- Resolución 158

 

7.- Resolución 008

Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Registros y Notarías Públicas del País”

8.- Código de Ética

 

9.- Circular de la Incidencia de los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS)

 

9.1 Circular 06346

 

9.2 Circular 06359

 

9.3 Circular 06337

 

9.4 Circular 06336

 

9.5 Circular 06250