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Dirección de Prevención Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales
Es la encargada de evitar que se protocolicen o autentifiquen actos o negocios jurídicos orientados a financiar actos terroristas o legitimar capitales provenientes de las actividades ilícitas, tipicadas en la Ley Orgánica Contra la Delicuencia Organizada y Financiamiento al terrorismos.
4. Ley de Registros y del Notariado
Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Registros y Notarías Públicas del País”
9.- Circular de la Incidencia de los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS)