loading
Noticias
14 junio, 2015

SAREN continúa sensibilizando a la banca en materia de legitimación de capitales

El Servicio de Registros y Notarías (SAREN), a través de su dirección de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales, participó en el II taller de Cultura de Administración de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT) realizado este miércoles en Caracas.

En la actividad se capacitaron al menos 100 personas en cuanto a las estrategias, herramientas y técnicas aplicar para la identificación de operaciones inusuales, dictado por representantes del banco y consultores, quienes se encargaron de abarcar el tema desde los aspectos más culturales, con el fin de reforzar y afianzar la lucha contra este flagelo en el país.

Víctor Martínez, director de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales del SAREN, dictó una ponencia destacando el rol de la institución y sus estrategias para combatir este delito, así como los casos propios presentados en las actividades laborales.

“Atendiendo las instrucciones del director general Dante Rivas hemos acudido con el objeto de minimizar, simplificar y mejorar la identificación de los usuarios y esto nos ha permitido llevar información actualizada a diferentes organismos públicos y privados del Estado, ayudándolos para que no sean utilizados por la delincuencia organizada para fines delictivos y de esta manera fortalecer las políticas preventivas de la materia en todo el país”, finalizó.

Con este tipo de actividades el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sigue afianzando políticas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la nación.

IMG_2927

 

Isbelth Martínez

Fotos: Darwin Cedeño

 

Comunícate con nosotros
Correo Electrónico: directorgeneral@saren.gob.ve
Av. San Felipe. Sede Principal del Saren. La Castellana. Altamira. Distrito Capital.
Enlaces de interés
© 2019 Servicio Autónomo de Registros y Notarías - Todos los Derechos Reservados