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Dirección de Prevención Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales

Es la encargada de evitar que se protocolicen o autentifiquen actos o negocios jurídicos orientados a financiar actos terroristas o legitimar capitales provenientes de las actividades ilícitas, tipicadas en la Ley Orgánica Contra la Delicuencia Organizada y Financiamiento al terrorismos.